#TaxCrimes - specialusis komitetas ragina įsteigti Europos finansų policijos pajėgas

Specialiojo finansinių nusikaltimų, mokesčių slėpimo ir mokesčių vengimo komiteto (TAX3) priimtos rekomendacijos apima nuo finansinių nusikaltimų, mokesčių slėpimo ir mokesčių vengimo sistemos persvarstymo, visų pirma visapusiškai gerinant daugelio susijusių institucijų bendradarbiavimą visose srityse. , steigti naujas institucijas ES ir pasauliniu lygiu.

Daugybė išvadų ir rekomendacijų apima:

• Komisija nedelsiant parengtų pasiūlymą dėl Europos finansų policijos pajėgų;
• turėtų būti įsteigta ES kovos su pinigų plovimu priežiūros institucija;
• JT turėtų būti įsteigta pasaulinė mokesčių institucija;
• didelis susirūpinimas dėl bendro valstybių narių politinės valios Taryboje stokos kovoti su mokesčių slėpimu ir (arba) vengimu ir finansiniais nusikaltimais;
• septynios ES šalys (Belgija, Kipras, Vengrija, Airija, Liuksemburgas, Malta ir Nyderlandai) pasižymi mokesčių rojaus bruožais ir palengvina agresyvų mokesčių planavimą;
• auksinės vizos ir pasai yra problemiški ir turėtų būti laipsniškai panaikinti;
• cum-ex sukčiavimo schema aiškiai rodo, kad dėl mokesčių sistemų sudėtingumo atsiranda teisinių spragų ir kad kelias į priekį yra daugiašalės, o ne dvišalės mokesčių sutartys;
• turėtų būti numatytos atsakomosios priemonės prieš JAV, jei jos neužtikrina FATCA abipusiškumo;
• Taryba turėtų tinkamai įvertinti padėtį Šveicarijoje, siekdama užtikrinti, kad nebūtų įvestas žalingas mokesčių režimas;
• „gero mokesčių valdymo“ sąlygos turėtų būti sistemingai įtraukiamos į naujus ES susitarimus su ES nepriklausančiomis šalimis;
• informatoriai ir tiriamieji žurnalistai turi būti daug geriau apsaugoti, o JAV atlygio pranešėjams sistema galėtų būti taikoma ES;
• Malta ir Slovakija turi padaryti viską, ką gali, kad nustatytų dviejų tiriamųjų žurnalistų nužudymo kurstytojus.

Pranešimas patvirtintas 34 nariams balsavus už, 25 – prieš ir 28 susilaikius. Dabar jis bus perduotas tvirtinti plenarinei sesijai kovo mėn. antroje sesijoje (XNUMX–XNUMX m.) Strasbūre (TBC).

Komiteto pirmininkas Petr Ježek (ALDE, CZ) sakė: „Didelis šio komiteto atliktas darbas per dvylikos mėnesių kadenciją atskleidė precedento neturinčius klausimus, turinčius įtakos bankų ir finansų sektoriams. Tyrimai ir klausymai padėjo mums parengti griežtesnes rekomendacijas, visų pirma dėl būtinybės geriau vykdyti ES AML/CFT teisės aktus, griežtinti bankų priežiūrą ir sustiprinti keitimąsi informacija tarp FŽP ir mokesčių institucijų. Dabar labai svarbu išlaikyti spaudimą įgyvendinti mūsų rekomendacijas vyriausybėms ir atitinkamiems veikėjams.

Bendrapranešėjas Luděk Niedermayer (EPP, CZ) sakė: „Naujausi pinigų plovimo atvejai parodė, kad mums skubiai reikia, kad esamos pinigų plovimo taisyklės būtų geriau vykdomos, atgrasančios sankcijos ir geresnis atitinkamų institucijų bendradarbiavimas ir koordinavimas valstybėse narėse ir tarp jų, taip pat aktyvi partnerystė. su privačiu sektoriumi. Komitetas ragina ES vadovauti pasaulinėms diskusijoms ieškant sprendimo, kaip apmokestinti skaitmenizuotą ekonomiką ir užtikrinti veiksmingą, skaidrią ir sąžiningą mokesčių tvarką, kartu išlaikant sąžiningą ir skaidrią mokesčių konkurenciją.

Bendrapranešėjas Jeppe Kofod (S&D, DK) sakė: „Europa turi rimtą pinigų plovimo ir mokestinio sukčiavimo problemą. Turime didžiausią, turtingiausią ir labiausiai integruotą pasaulyje bendrąją rinką, kurioje yra laisvas kapitalo judėjimas, bet mažai arba visai nėra veiksmingos tarpvalstybinės priežiūros ir 28 skirtingos nacionalinės kovos su pinigų plovimu ir mokestiniu sukčiavimu nuostatos. Taip sukuriama daugybė spragų, kuriomis nusikaltėliams per daug lengva piktnaudžiauti, kad išplautų didžiules pinigų sumas, kaip per „Danske Bank“ skandalą, arba sukurtų labai pelningas mokesčių vagysčių schemas, tokias kaip „CumEx“. Mums reikia griežtesnio ES lygmens reguliavimo, griežtų sankcijų bankams, kurie palengvina finansinius nusikaltimus, ir naujos Europos finansų policijos Europole.

reklama

fonas

Po to, kai per pastaruosius penkerius metus nuolat buvo atskleista informacija (Luxleaks, Panamos dokumentai, futbolo nutekėjimai ir Rojaus dokumentai), Europos Parlamentas nusprendė 3 m. kovo 1 d. įsteigti Specialųjį finansinių nusikaltimų, mokesčių slėpimo ir mokesčių vengimo komitetą (TAX2018).

Šiandien priimta ataskaita užbaigia metus trukusį komiteto įgaliojimą, kurio metu buvo surengta 18 klausymų konkrečiomis dominančiomis temomis, 10 pasikeitimų nuomonėmis su finansų ministrais ir Europos Komisijos nariais ir keturios faktų nustatymo misijos – JAV, į salą. Vyras, Danija ir Estija, ir Latvija.