#OpenDialogFoundation susijęs su pinigų plovimo reikalavimais

Suklastota žmogaus teisių nevyriausybinė organizacija Atviro dialogo fondas (ODF), glaudžiai susijusi su Kazachstano bėgliu Oligarchu Muchtaru Ablyazov, pastaraisiais metais sulaukė daug spekuliacijų dėl jos finansinių reikalų ir ypač klausimų dėl tikrojo santykių su pačiu Abliazovu pobūdžio. , rašo Gary Cartwright. 

Šiandien (balandžio 21 d.). "Sunday Times", antraštėje „Butas Edinburge, žmogaus teisių aktyvistas ir oligarchų „nešvarūs pinigai“ atskleidė teiginius, kad Škotijos įmonės buvo naudojamos gryniesiems pinigų plovimui per Ukrainos pilietės Liudmylos Kozlovskos vadovaujamą ODF.nuotraukoje), finansuoti slaptą lobizmo kampaniją Moldovos verslininko Ablyazovo ir Veaceslavo Platono vardu, kuris 2017 m. buvo įkalintas už pinigų plovimą ir sukčiavimą, susijusį su 1 mlrd. USD (770 mln. GBP) dingimu iš Moldovos bankų sistemos prieš kelerius metus. , sukėlusi politinę krizę šalyje, vienoje skurdžiausių Europoje.

Moldovos parlamento komisijos ataskaitoje teigiama, kad Platonas finansavo Kozlovską, o tai taip pat leidžia manyti, kad Ablyazovas, pavaizduotas paliktas per vieną iš savo kalėjimo terminų, ir didžiausias kada nors Anglijos Aukščiausiajame teisme išnagrinėtos sukčiavimo bylos objektas, taip pat yra finansavimo šaltinis.

Kozlovska, kuriai 2018 m. rugpjūtį buvo uždrausta atvykti į Šengeno zoną, kurią Lenkijos vyriausybė įvardijo kaip grėsmę nacionaliniam saugumui, yra akredituota lobistė Europos Parlamente, kur ją palaikė tokie europarlamentarai kaip Guy. Verhofstadt, vyriausioji „Brexit“ atstovė Europos Parlamente, ir Didžiosios Britanijos leiboristų partijos EP narės Clare Moody ir Julie Ward.

Wardas buvo vienas iš daugelio europarlamentarų, kurie Kozlovskos paliepimu pasirašė laišką, ragindami Interpolą atšaukti raudonąjį pranešimą dėl Abliazovo.

ODF nuo pat pradžių pozicionavo save kaip oligarcho advokatą ir negailėjo nei laiko, nei pinigų, nei pastangų lobizuodamas viešai ir prieš Europos institucijas, siekdamas skleisti mitus, kad Ablyazovas nėra nusikaltėlis, sukčius ir vagis. pavogęs milijardus, bet disidentas, persekiojamas Ukrainos, Kazachstano ir Rusijos vadovybės, išdavusios tarptautinius jo arešto orderius.

reklama

Tikėtina, kad tuo metu užduoti klausimai, ar Europos Parlamento nariams buvo sumokėta už tokias intervencijas, bus atnaujinti, atsižvelgiant į „Sunday Times“ atskleidimus, susijusius su Moldovos parlamento tyrimo komisija, kuri padarė išvadą, kad Kozlovska ir jos nevyriausybinė organizacija „dalyvavo ardomojoje veikloje, nukreiptoje prieš Moldovos Respublikos institucijas, kurias finansuoja ir organizuoja specialiosios tarnybos, priešiškos valstybei“.

Taip pat buvo teigiama, kad Kozlovska ir ODF buvo finansuojamos iš sandorių su Rusijos karinėmis kompanijomis, kurioms pagal tarptautines sankcijas uždrausta prekiauti Amerikoje ir ES, taip pat iš „karinės įrangos tiekimo regioniniuose konfliktuose dalyvaujančioms valstybėms“. Mokėjimai taip pat buvo iš „abejotinų nežinomų maršrutų ir kilmės“ ofšorinių zonų bei „Laundromat“ pinigų plovimo schemų.

Sudėtingas ODF finansavimo mechanizmas turi visus pinigų plovimo schemos požymius ir rodo praktiką, susijusią su finansine žvalgyba, kurią taiko tik specialiosios tarnybos... Iš tikrųjų ODF ir Liudmyla Kozlovska yra lobizmo ir įtakos įvairioms priemonėms. tarptautinėms institucijoms ir tam tikrų asmenų, turinčių abejotiną praeitį, paprastai turinčių nemažą turtą, kilusį dėl sukčiavimo ir pinigų plovimo, prieštaraujančių įstatymams, interesams ginti ir remti.

Komisija kaltina ODF ir Kozlovską „ryšiais ir įsipareigojimais Rusijos Federacijos žvalgybos tarnybų agentams“ ir „nuo jų priklausomybe“. . . paverčiant juos minkštosios galios intervencijos įrankiu, kurį naudoja Rusijos Federacijos specialiosios tarnybos hibridiniame kare, pradėtame kariauti prieš valstybes, kurias ji laiko Rusijos Federacijos geopolitinių interesų Rytų Europoje priešėmis“.

Įmonės, registruotos 78 Montgomery gatvėje, Edinburge ir bent vienu kitu adresu mieste, kaltinamos išplovusios daugiau nei 26 mln. svarų sterlingų, iš kurių dalis buvo panaudota lėšoms sumokėti į Kozlovskos vyro Bartosz Krameko vadovaujamą bendrovę, kuri vėliau sumokėjo. aukų ODF, tariamai per sudėtingą ofšorinių subjektų tinklą, registruotą kaip

Pasak Lenkijos nacionalinės pajamų administracijos, Škotijos komanditinės ūkinės bendrijos – įmonės, kurioms pagal neaiškią ribotą įmonių teisę leidžiama veikti nemokant mokesčių, neskelbiant sąskaitų ar viešai deklaruojant, kam jos priklauso.
Gary Cartwright yra leidybos redaktorius ES Šiandien. 

Pasidalinkite šiuo straipsniu: