5 nepatogūs klausimai apie nuosavybės skandalą, susijusį su Asenu Vasilevu ir Danieliumi Laureriu

Bulgarijos žiniasklaida SegaBg Šiandien praneša, kad partijos „Mes tęsiame pokyčius“ lyderiai įsivėlė į turto skandalą, kuris, užuot miręs, augo. Paukščių tyrimas nušvietė, švelniai tariant, keistus nekilnojamojo turto sandorius, kuriuos vykdė PP parlamentaras ir buvęs inovacijų ministras Danielis Laureris bei su finansų ministru Asenu Vasilevu siejama bendrovė „STV Consulting“. Sandoriai buvo sudaryti prieš pat bendrovės nemokumo paskelbimą, o jos sąskaitos buvo areštuotos Amerikos piliečio Sebastiano Bretschneiderio prašymu. Bretschneideris galėjo teisme apginti 730,602 5,013,317 BGN apsaugos įsakymą, kaip būsimo 17.11.2023 XNUMX XNUMX BGN reikalavimo dalį JAV arbitražo teisme. Apsaugos įsakymas yra XNUMX-XNUMX-XNUMX.

Dviem mėnesiais anksčiau – 7 metų rugsėjo 2023 dieną „STV Consulting“ ir „Lorer“ pardavė pastatą Sofijos centre Stanislavai Arnaudovai. Žiniasklaidoje ponia buvo pristatyta kaip vinječių karalienė dėl komisinių, kuriuos gavo pardavus vinjetes. Taigi įmonė savo turtu atsikrato pačiu laiku, kol dar nėra areštuotos jos sąskaitos. Tiek Vasilevas, tiek Laureris savo veiksmuose nemato nieko problemiško. Tačiau faktai kelia daugybę nepatogių klausimų.

1. Kodėl Danielis Laureris yra privilegijuotas pirkėjas?

Pastatą, esantį „Chataldzha“ g. 3, taip pat naudojamą kaip „Mes tęsiame pokyčius“ būstinė, „STV Consulting“ įsigijo 19 m. birželio 2019 d. Tuo metu bendrovė 100% priklausė Asenui Vassilev. Savo dalį jame Mario Sotirovui jis perleido tik 2021 metų gegužę, įėjęs į biurą.

Atrodo, kad šiame pradiniame pastato pirkimo sandoryje problemų nekils. Turtas buvo nupirktas už 1,858,038.5 2,640,370.5 2021 BGN, o pinigai buvo užtikrinti „Procredit Bank“ hipoteka. Visa paskola didesnė - 2.9 XNUMX XNUMX BGN, o sutartis yra nuo turto įsigijimo dienos. Hipoteka buvo atšaukta greitai – XNUMX metų liepą, sudarius naują XNUMX mln. BGN hipotekos sutartį, šį kartą su „Eurobank Bulgaria“. 

Jei Danielio Laurero turto deklaracija nuo jo inauguracijos naujovių ministru datos, jis sudarė preliminarią sutartį dėl aukšto tame pačiame pastate dar 2020 m. Sutartis yra dėl biuro ir dar trijų mažų patalpų pirkimo – vienos požeminiai ir du techniniai, kurių bendra kaina 351,950 6 BGN. Preliminari sutartis tarp Laurero ir „STV Consulting“ įsigalios 2022 metų balandžio 2022 dieną. Dėl šios priežasties turtas Laureris vėl buvo deklaruotas kaip įsigytas XNUMX metais už tą pačią kainą. 

reklama

Pirmasis Laurerio sandoris kelia daugybę klausimų. Galutine patvirtintos preliminariosios sutarties kaina yra artima kvadratinio metro kainai, už kurią iš pradžių buvo įsigytas visas turtas. Bet ji yra bent dvigubai mažesnė nei to meto ploto kvadratinio metro kainos. Tai jokiu būdu neatspindi to, kad tuo tarpu pastato, kurio dalis yra butas, remontui buvo paimta didelė būsto paskola. Pasak paties Aseno Vassilevo, buvo atlikta visa pastato rekonstrukcija, kuri baigiasi 2021 m., t. y. iki galutinės sutarties su Laureriu. Taigi paaiškėja, kad Vasilevo įmonė ne tik už mažą kainą pardavė Laureriui biuro ir paslaugų patalpas, bet ir „padovanojo“ kapitalinio remonto vertę.

Iš Laurero deklaracijos viešame registre nematyti, kad jis būtų įsipareigojęs kaip nors kitaip grąžinti pinigus „STV Consulting“ už remontą. Jo akte turto suvaržymų nėra.

2. Kodėl Danielis Laureris yra super pardavėjas?

Be to, kad perka labai pelningai, Laureris taip pat pasirodo esąs super pardavėjas – jam pavyksta parduoti savo turtą pastate už penkis kartus didesnę kainą! 7 metų rugsėjo 2023 dieną jis pardavė biurą ir patalpas Stanislavos Arnaudovos pastate. Tą pačią dieną – 7 metų rugsėjo 2023 dieną „STV Consulting“ pardavė likusią pastato dalį bendrovei „Sea Trading 2016“, vienintele tos pačios Stanislavos Arnaudovos nuosavybe.

Iš turto registro duomenų matyti, kad kaina, už kurią „STV Consulting“ parduoda jai priklausančią turto dalį, yra 3,096,730.18 3 414.51 BGN. Už šią sumą iš viso 199 biurai, kurių plotas 42.5 kv.m, garažai, kurių plotas 380 kv.m. ir sporto salė 414.51 kv.m, plius šalia esantis turtas - 7,470 kv.m. Jei imtume tik biurų plotą - XNUMX kv.m, o abstrakčiai nuo kitų, vidutinė kv.m kaina. biuro kainuoja XNUMX XNUMX BGN.

Danieliui Laureriui pavyko parduoti nuosavą 113.61 kv.m biurą, 91 kv.m mansardą ir dar dvi technines patalpas, kurių plotas 29.3 kv.m – arba iš viso 234 kv.m, už įspūdingą 1,858,038.5 7,940 XNUMX BGN sumą. parodykite, kad tai sudaro XNUMX XNUMX BGN už kvadratą. T.y. už turtą jis gauna daug daugiau, su sąlyga, kad net nemokėjo už anksčiau Aseno Vasilevo įmonėje atliktą remontą.

Ši kaina nėra proporcinga kitų pastato biurų ir patalpų kainai. Ji palyginama su biurų pagal pirmąjį sandorį su „STV Consulting“ kvadratinio metro kaina, tačiau neįskaičiuota garažų, žemės vertės ir sporto salės. Taip išeina, kad Stanislava Arnaudova už Laurero turtą sutiko mokėti daug daugiau nei už likusį pastatą. Sprendžiant pagal garažų ir patalpų kainas, topas labai didelis. Kyla klausimas, kodėl Arnaudova sutiko jai sumokėti.

3. Kodėl Stanislava Arnaudova kritiniu momentu per daug sumokėjo už „STV konsultacijas“?

Kas yra tas pirkėjas, kuris perka įmonės pastatą įmonei „STV Consulting“ kritiniu momentu – gresiantys turto areštai – esminis klausimas. Partijos būstinei naudojamo pastato pirkėja Stanislava Arnaudova yra tikroji „Išmaniųjų eismo sistemų“ – vienos iš trijų tarpininkaujančių įmonių renkant valstybės rinkliavas iš sunkiasvorių krovinių transporto – savininkė. Už tai įmonė gauna 7% komisinį atlyginimą. 

Šie santykiai buvo aršiai ginčijami argumentuojant, kad „Išmaniųjų eismo sistemų“ sutartis sudaryta dar GERB laikais, o kad būtų įtikinamiau, PP-DB pateikė teisės aktų pataisas, kad komisinių lubos būtų sumažintos iki 3 proc. PP taip pat nurodo, kad į vinječių rinką Denkovo ​​biure buvo priimta trečioji įmonė. 

Deja, ryšiai su „Išmaniosiomis eismo sistemomis“ nesibaigė komisiniais iš didelių eismo mokesčių. Leidinyje Deutsche Welle Emilia Milcheva atskleidė, kad likus keliems mėnesiams iki sandorio bendrovė dėl nepalankių viešųjų pirkimų įstatymo pakeitimų bendravo su Aseno Vasilevo vadovaujama Finansų ministerija. Pakeitimai viešam svarstymui paskelbti 2023 metų birželį, o Finansų ministerijos parengtame projekte numatyta panaikinti galiojančią išimtį API sudaryti elektroninio kelių rinkliavos sutartis neatliekant VPĮ nustatyta tvarka. Anot FM, šios išimties reikėtų atsisakyti, nes tai buvo „kazuistinis požiūris“ ir pažeidžia PLO nustatytas leistinas išimtis.

Jų nuomone, „Intelligent Traffic Systems“ paprieštaravo, kad nėra direktyvų pažeidimo ir EEPS yra netaikytinas tokio tipo paslaugoms, kurioms Briuselis įvedė registravimo režimą. FM sutiko su prieštaravimu argumentuodama, kad veikla tikrai nepatenka į VPĮ taikymo sritį, tačiau ji neturėjo atsirasti išimtyse, kurios leistinos EK aiškiai nurodytais atvejais. Todėl FM nusprendė laikinai palikti tekstą ir paklausti EK, ką daryti.

Galime tik spėlioti, ar buvo ne oficialus kitoks bendravimas, tačiau nekilnojamojo turto sandorio su „Išmaniosiomis eismo sistemomis“ sudarymas tik po trijų mėnesių įšalo iškepęs pokytis, dėl kurio Stanislavos Arnaudovos įmonė netektų privilegijų. padėtis ir dėl to gaunamos milijoninės pajamos , švelniai tariant, abejotina.

4. Ar tikrai Asenas Vasilevas per nekilnojamojo turto sandorius neturi nieko bendra su „STV Consulting“?

Finansų ministro Aseno Vassilevo patikinimai, kad jis nebeturi nieko bendra su bendrove „STV Consulting“, nes iš jos pasitraukė, visiškai neįtikina. Bet kokiu atveju Asenas Vasilevas yra stipriai susijęs su naujuoju-senu įmonės savininku Mario Sotirovu. Bėgant metams jie abipusiai perleido įmonės nuosavybės teises už simbolinę 99 BGN kainą – tiek jos kapitalo dydį, kai ji buvo įkurta 2012 metais.

Taigi, 2013 m. kovo mėn., pirmą kartą tapęs ūkio, energetikos ir turizmo ministru laikinojoje Marino Raykovo vyriausybėje, Vassilevas pardavė visą savo Mario Sotirov įmonės akcijų paketą už 99 BGN. Nustojo eiti ministro pareigas, 2013 m. rugpjūčio mėn. jis atgauna savo akcijas ir vėl už 99 BGN. 2021 m., kai vėl taps finansų ministru, šį kartą Stefano Yanevo Vassilevo vyriausybėje, jis vėl parduoda savo įmonę Mario Sotirovui už 99 BGN.

5. Apie ką Sebastiano Bretschneiderio ieškinys prieš „STV Consulting“?

Labai įdomus klausimas, apie ką buvo pradėtas Sebastiano Bretschneiderio ieškinys JAV bendrovei „STV Consulting“. Šiuo metu apie jį nieko nežinoma, išskyrus Bulgarijoje išduotą užstatą dėl dalies sumos. Kokiais argumentais teisme ginamas prašymas dėl užstato, neaišku. Bet kuriuo atveju labai nerimą kelia 5 mln. BGN reikalavimas įmonei, susijusiai su Bulgarijos finansų ministru. Bretschneiderio advokatė Yordanka Panchovska atsisakė komentuoti ieškinį „Sega“.

Pats Bretschneideris jokiu būdu nėra atsitiktinė figūra. Nuo 2020 m. lapkričio mėn. Brettschneideris yra Niujorko CTW įmonių plėtros direktorius, teigiama jo puslapyje „LinkedIn“. Greičiausiai tai yra „STV Consulting“ filialas, nes jo svetainėje nurodytas korespondencijos adresas yra Sofija, „Chataldzha“ g. 3 – pastatas, kurio pardavimas sukėlė tiek daug klausimų. Remiantis svetainės aprašymu, CTW yra platforma, teikianti apsipirkimą realiu laiku, papildomas paslaugas, paketus, dinamišką kainodarą ir mainus tarp visų oro linijų.

Visiems žinomas faktas, kad pirmoji Aseno Vasilevo įmonė, įkurta 2007 metais – „Lesno Bulgaria“ EOOD, užsiima būtent lėktuvų bilietų pardavimu geriausiomis kainomis. Startuolis su investicinio fondo NEVEQ pagalba pritraukė 6.1 mln. USD finansavimą, o fondas jį įsigijo. Asenas Vasilevas įmonei vadovavo iki 2009 m. Tais pačiais metais įkūrė kitą bendrovę su tuo pačiu veiklos subjektu – „Everbred Limited Great Britain“, su kuria buvo susietas dar vienas įspūdingas skandalas. Vienas iš bendrovės investuotojų - Mortenas Lundas, apkaltino Aseną Vasilevą sukčiavimu. Apsikeitę aštriomis pastabomis buvę partneriai ginčą išsprendė neteisminiu susitarimu.

Žiniasklaidoje Bretschneideris vaizduojamas kaip nusistovėjęs verslo transformavimo lyderis. Jis dirbo vykdomuoju ir vyriausiuoju pertvarkos pareigūnu keliose investiciniams fondams priklausančiose įmonėse įvairiose JAV pramonės šakose.

Nelabai skamba ir tai, kaip „STV Consulting“ sugebėjo išparduoti savo turtą prieš pat papuolant į nemokumą. Toks elgesys suprantamas komerciniu požiūriu, tačiau problematiškas, kai tai susiję su valstybės finansų ministru. Problema buvo ir Nacionalinės narkotikų agentūros vadovo Rumeno Specovo įmonės perpardavimas mažas pajamas gaunančiam piliečiui, siekiant negrąžinti 1.5 mln. BGN skolų biudžetui. Byla dar neišvystyta.

Asenas Vasilevas buvo išduotas JAV, kad būtų teisiamas pagal Riko mafijos įstatymą dėl savo naujojo 5 mln.

Bulgarijos žiniasklaida bnews šiandien tai praneša Reketininkų paveiktų ir korupcinių organizacijų (RICO) įstatymas, skirtas organizuotų nusikalstamų veikėjų ir mafiozų, apkaltintų ypač įžūliu sukčiavimu, reketu ir kitais ilgai trunkančiais sunkiais grupuočių organizuotais nusikaltimais, patraukimo baudžiamojon atsakomybėn – reketininkų paveiktų ir korupcinių organizacijų (RICO) įstatymas kvėpuoja. labai protingo bulgarų sukčiaus sprandą . Tokį rado ne kas nors kitas, o buvę jo partneriai užsienyje.

„Kokias galimybes turi vargšas Amerikos pilietis Sebastianas Bretschneideris, sužinojęs, kad Aseno Vassilevo /buvusi/ įmonė yra nusikaltusi?

P. Bretschneideris, pasak jo paties CV, 2020 m. lapkritį pradėjo dirbti Niujorke įsikūrusioje STV direktoriumi. Tada įmonė priklausė Asenui Vassilev.
Teismas jam suteikė teisę, kad ir ką jis reikalavo. Bendrovė jam skolinga 5 mln. BGN, kurių jis negali gauti. 

Rimtų ekspertų, kurių paklausėme BNEWS, nuomonė yra tokia. Bulgarijos prokuratūra yra galimybė tik tuo atveju, jei ji dirba spaudžiama ambasados ​​arba A. Vasiliovo partnerių asamblėjoje, jei jie nuspręs ją nutraukti. Tačiau byla gali būti suskirstyta į gabalus, siekiant šantažuoti Vassilevą jam dirbant finansų ministru. Aseno Vasilevo likimas pareigose jau absurdas, nes schema buvo vykdoma vengiant mokėti įsipareigojimus jam einant pareigas. Tai jau antrasis tarptautinis skandalas, kurio metu Haskovo Ostapas Benderis yra ieškomas ir teisiamas bendraminčių visame pasaulyje, kuriuos jis tempia milijonais. Bulgarijos, kaip euroatlantinės bendruomenės šalies, dėmė dėl Kokorcho padarinių yra didžiulė.

Įrodyta, kad pasirinkimas su Magnitskiu Bulgarijoje neduoda daug naudos, nebent į pensiją išėjusius politikus paverčia politiniais lavonais.
Įdomiausias variantas – Vasilevas teisiamas kaip sukčius, dalyvavęs suplanuotame apiplėšime pagal Riko mafijos įstatymą. Čia svarbi sąlyga yra tai, kad Amerikos pilietis patyrė didelę pinigų sumą, o Asenas Vassilevas laikomas pakartotiniu nusikaltėliu, nes kitą kartą Londono teisme buvo teisiamas už stambią sukčiavimą jo partneriai, nors byla baigėsi pasirašymu. šalių susitarimo ir mokėtinų sumų sumokėjimo. Jei Vasilevas bus apkaltintas pagal Ricoh aktą, jis bus išduotas JAV ir teisiamas Niujorko teisme. Tuo tikslu Amerikos pilietis pirmiausia turi kreiptis į JAV prokuratūrą, kad jis tapo užsienietiško asmens ilgalaikio sukčiavimo auka.

Kur Asenas Vasilevas atliks bausmę?

Asenas Vassilevas atliks bausmę federaliniame kalėjime, skirtame ypač rimtiems nusikaltėliams Jungtinėse Valstijose, jei ir kada bus nuteistas. Užtenka įrodyti, kad jis savo įmonę nusausino fiktyviai sudaręs turtą nuolaidomis, kad negrąžintų pagrobtam Amerikos piliečiui skolos 5 mln.
Dėl ekstradicijos baimės ir ilgos įstatymo rankos Rico Asenas Vassilevas pasamdė amerikiečių lobistus iš savo partijos valstybės subsidijų, kad pamėgintų Vašingtono valdžios institucijas nenaudoti visų savo galių prieš savo klientą. Panašias tų pačių lobistų paslaugas, tačiau be didelio pasisekimo, pasamdė ir kiti Bulgarijos oligarchai, kad atsikratytų Magnitskio sankcijų ir Riko teismo, tačiau daugumą jų aplenkė amerikiečių streikai. Vassilevas, kurio byla atrodo aiškiausia, gali pasirodyti esąs pirmasis bulgaras, teisiamas pagal JAV antimafijos įstatymą.

Šiuo metu yra ir kitų bulgarų, kuriems taip pat gresia ekstradicija ir kaltinimai pagal Rico, jei prokuroro parodymai prieš juos pasieks teismą.

Štai aiškus kolegos žurnalisto Ivelino Nikolovo komentaras apie atvejį su Asenu Vassiljevu ir žiniasklaidos tylėjimą be Bird ir BNEWS:

„Dažniausiai žmonių nesirinkau, bet vis tiek pasakysiu. Asencho jau yra politinis keliautojas. Gerai, kad jį supranta ir draugai, ir tie, kurie rašo juoduosius sąrašus žiniasklaidoje pagal jo diktavimą.
Jūs pats apsisprendžiate.
Berniukas išeina. Tikras euroatlantinis.
Aš nepykstu, bet ši propaganda pagrindinėje žiniasklaidoje yra labai gėdinga.
Ar tau ne gėda, kad tarnauji absoliučiams idiotams?

Pasidalinkite šiuo straipsniu: