Rusijos milijardierius Avenas kovoja su JK sankcijų tyrimu

Petras Avenas (nuotraukoje), Rusijos milijardierius, Britanija tiria dėl tariamo sankcijų pažeidimo. Jis tariamai panaudojo pinigų puodus, stovėjusius prie Didžiosios Britanijos sąskaitų, kad „išsineštų grynųjų pinigų“ savo gyvenimo būdui finansuoti, antradienį (rugsėjo 27 d.) pareiškė britų advokatas.

Jonathanas Hallas, atstovaujantis Nacionalinei nusikaltimų agentūrai (NCA), pareiškė, kad HSBC (HSBA.L.) ir Monzo bankai iškėlė raudoną vėliavėlę dėl lėšų pervedimų per NKI tyrimą į devynias sąskaitas, priklausančias šešiems asmenims ir įmonėms, susijusioms su Aven.

Hallas pareiškė, kad „įtariame, kad gautos lėšos... buvo skirtos sankcijų vengimui“.

Anot NCA, Avenui Britanija ir Europos Sąjunga skyrė sankcijas už veiksmus, keršydami už invaziją į Ukrainą. Savo išlaidoms valdyti ir sankcijų išvengimui jis ketino pasitelkti dvi įmones.

„Aven“ teisininkai ir dvi bendrovės reikalauja panaikinti du įsakymus dėl sąskaitos įšaldymo dėl NCA „chaotiško, neprincipingo“ požiūrio. Jie taip pat tvirtina, kad nėra pagrindo jokiems „tariamiems įtarimams“ arba kad agentūra suklaidino teisėją.

Ši byla yra pirmoji, išnagrinėjusi Didžiosios Britanijos požiūrio į sankcijų vykdymą stiprumą. Tai susiję su dviem AFO ir kito teismo sprendimu leisti Aven apmokėti pagrindines išlaidas po to, kai jis pareiškė, kad neturi lėšų apmokėti savo namų ūkio sąskaitas.

NCA sukūrė padalinį, pavadintą „Kova su Kleptokratijos ląstelėmis“, siekdama nusitaikyti į žmones, įtariamus priklausius Rusijos prezidento Vladimiro Putino vidiniam ratui. Ji ginčija kito teismo sprendimą.

reklama

Nustačiusi neįprastus išlaidų modelius ir sumokėjusi 200,000 1.5 svarų prabangių automobilių pardavėjui, agentūra gegužę įšaldė 1.6 milijono svarų sterlingų (XNUMX mln.

Korupcijos teisės tyrėja Helen Taylor pareiškė, kad „šis pirmasis didelis sankcijų vengimo atvejis nurodys NCA strategijos kryptį“ ir kad dabartinė nesėkmė gali smarkiai sutrukdyti ateities pastangoms.

Pasidalinkite šiuo straipsniu: