Europarlamentarai praėjusią savaitę išreiškė susirūpinimą, kad valstybės narės apgriovė Komisijos planą įtraukti naujas šalis į ES juodųjų pinigų plovimo sąrašą. Rezoliuciją priėmė ...
Šiandien (vasario 21 d.) Jungtinių Valstijų iždo departamento Finansinių nusikaltimų vykdymo užtikrinimo tinklo (FinCEN) direktorius lankėsi Europolo būstinėje ir aptarė ...
Europos bankininkystės institucija (EBI) pradėjo oficialų tyrimą dėl galimo Sąjungos teisės pažeidimo, kurį padarė Estijos finansinių paslaugų tarnyba (Finantsinspektsioon) ir ...
Šiandien (vasario 18 d.) Komisija patvirtino naują 23 trečiųjų šalių, turinčių strateginių trūkumų kovos su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu sistemose, sąrašą. Viešbutyje yra ...
Europos Komisija vykdo vieną iš veiksmų, išdėstytų prezidento Junckerio pasiūlyme dėl Sąjungos būklės, siekiant sustiprinti kovos su pinigų plovimu priežiūrą ....
Bendradarbiaudami su Europolu, Eurojustu ir Europos bankų federacija (EBF), policijos pajėgos iš daugiau kaip 20 valstybių areštavo 168 žmones (kol kas) ...
Naujosios baudžiamosios teisės kovos su pinigų plovimu priemonės įsigaliojo visoje ES. Naujos taisyklės užtikrins, kad pavojingi nusikaltėliai ir ...