Pinigų plovimas: EP nariai balsuos baigti anonimiškumą savininkų bendrovių ir trestų

Pagal atnaujintą kovos su pinigų plovimu taisyklių projektą, vasario 20 d. patvirtintą Ekonomikos ir Teisingumo ir vidaus reikalų komitetų, galutiniai įmonių ir patikos fondų savininkai turėtų būti įrašyti į ES šalių viešuosius registrus. Į taisyklių projekto taikymo sritį įtraukti kazino, tačiau sprendimus neįtraukti kitų lošimo paslaugų, keliančių mažą riziką, paliekama valstybėms narėms.

"Šio balsavimo rezultatas yra didelis žingsnis į priekį kovojant su mokesčių slėpimu ir aiškus raginimas užtikrinti didesnį skaidrumą. Šiuo balsavimu Parlamentas iš kairės į dešinę parodė, kad yra už viešuosius tikrųjų savininkų registrus, taigi. siunčia tvirtą signalą Tarybai dėl būsimų derybų dėl šios bylos. Pranešėja Judith Sargentini (Žalieji/EFA, Nyderlandai).

"Metus metus nusikaltėliai Europoje naudojosi ofšorinių įmonių ir sąskaitų anonimiškumu, norėdami nuslėpti savo finansinius sandorius. ES masto tikrųjų savininkų registro sukūrimas padės panaikinti paslapties šydą nuo ofšorinių sąskaitų ir labai padės kovoti su pinigų plovimu. ir akivaizdus mokesčių slėpimas“, – sakė Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto pranešėjas Krišjānis Kariņš (ELP, LV). „Šiandien gera diena įstatymų besilaikantiems piliečiams, bet skurdi diena nusikaltėliams“, – pridūrė jis.

Viešieji faktinių savininkų registrai: įskaitant patikos fondus

Pagal Kovos su pinigų plovimu direktyvą (PMLD), iš dalies pakeistą Europos Parlamento narių, viešuosiuose centriniuose registruose, kurie nebuvo numatyti pradiniame Komisijos pasiūlyme, būtų pateikiama informacija apie galutinius visų rūšių teisinių susitarimų tikrus savininkus, įskaitant bendroves, fondus ir pasitiki. „Jei būtume nusprendę, pavyzdžiui, patikos fondus palikti iš šio naujojo teisės akto taikymo srities, tai iš karto būtų tapę puikia priemone nusikaltėliams, norintiems išvengti mokesčių ar įplauti savo nelegalius pinigus į finansų sistemą“, – sakė N. Sargentini. .

Europarlamentarai teigia, kad valstybės narės turės padaryti registrus „viešai prieinamus, prieš tai nustačius asmenį, norintį gauti informaciją per pagrindinę registraciją internetu“. Vis dėlto jie į iš dalies pakeistą AMLD įtraukė keletą nuostatų, siekdamos apsaugoti duomenų privatumą ir užtikrinti, kad į registrą būtų įtraukta tik būtiniausia informacija. Pavyzdžiui, registrai parodytų, kas yra už tam tikro pasitikėjimo, bet neatskleidžia informacijos apie tai, kas jame yra arba kam jis skirtas.

Kas ir ką?

reklama

Taisyklių projektas būtų taikomas bankams ir finansų įstaigoms, taip pat auditoriams, teisininkams, buhalteriams, notarams, mokesčių konsultantams, turto valdytojams, patikos fondams ir nekilnojamojo turto agentams.

Jei tai daroma tyčia, tokia veikla, kaip nuosavybės konvertavimas arba tikrojo jo pobūdžio, šaltinio ir nuosavybės užmaskavimas, valstybėje narėje ar trečiojoje šalyje, būtų traktuojama kaip pinigų plovimas. Tas pats pasakytina ir apie dalyvavimą šioje veikloje ar palengvinimą.

Azartinių lošimų paslaugos taip pat įtrauktos į AMLD taikymo sritį, tačiau, išskyrus kazino, EP nariai palieka valstybėms narėms teisę nuspręsti, ar neįtraukti azartinių lošimų, kurie nekelia pinigų plovimo grėsmės.

Sąrašas pagal riziką

Kai yra nedidelė neteisėtų veiksmų rizika, dėl riboto finansinės veiklos pobūdžio ir žemos jos ribos, valstybės narės galėtų neįtraukti kai kurių veiklų ir asmenų iš įstatymo projekto taikymo srities. Tačiau jos taip pat gali išplėsti jos taikymo sritį, kad apimtų atvejus, kai yra didelė pinigų plovimo rizika. Kai valstybės narės nustato didelę riziką, jos turėtų išnagrinėti visų sudėtingų ir neįprastų sandorių pagrindą ir tikslą.

Taisyklių projektu siekiama pažaboti neapdairumą užmezgant dalykinius santykius nustatant kliento tapatybę pagal informaciją ir dokumentus, gautus iš patikimo šaltinio. Retkarčiais atliekamos operacijos, atliekamos per vieną ar kelias susietas operacijas, turėtų būti tikrinamos, kai jų suma siekia 15,000 7,500 eurų ar daugiau. Grynaisiais pinigais apmokamų prekių riba būtų 2,000 eurų ir daugiau. Europarlamentarai pridūrė, kad kazino turėtų būti budrūs dėl XNUMX eurų ar daugiau sandorių.

Politikoje dalyvaujantys asmenys

Komitetai taip pat patikslino nuostatas dėl „politiškai atvirų asmenų“, ty asmenų, kuriems dėl užimamų politinių pareigų gresia didesnė nei įprasta korupcijos rizika. Į pakeistą AMLD įtraukiami „vidiniai“ politiškai atviri asmenys (ty tie, kuriems valstybė narė yra arba patikėjo svarbią viešąją funkciją), taip pat „užsienio“ politiškai veikiami asmenys ir tarptautinėse organizacijose. Tarp jų yra valstybių vadovai, vyriausybių nariai, parlamentų ar „panašių įstatymų leidžiamųjų organų“ nariai ir Aukščiausiojo teismo teisėjai.

Pagrindinės AMLD nuostatos dėl kovos su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu papildytos praėjusį ketvirtadienį komitetuose balsuotu Lėšų pervedimo reglamentu, kuriuo siekiama pagerinti mokėtojų ir gavėjų bei jų turto atsekamumą. JT apskaičiavo, kad per vienerius metus visame pasaulyje išplauti pinigai sudaro 2–5% pasaulio BVP.

Tolesni žingsniai

Dėl komitetų pataisų visas Parlamentas turės balsuoti kovo mėnesį. Gegužę renkamas naujasis parlamentas antrajame šių metų pusmetyje pradės derėtis dėl teisės aktų su Europos Komisija ir Ministrų Taryba, kuriai pirmininkaus Italija.

Komiteto balsavimo dėl teisėkūros rezoliucijos rezultatas: 45 balsai už, XNUMX susilaikė.

Pirmininkauja: Kinga GÖNCZ (S&D, HU) ir Sharon BOWLES (ALDE, JK)

Kovos su pinigų plovimu #lėšos

Pasidalinkite šiuo straipsniu: