Pinigų plovimas: Parlamento ir Tarybos derybininkai susitarti dėl centrinių registrų

Galutiniai bendrovių savininkai turėtų būti įtraukti į ES šalių centrinius registrus, prieinamus teisėtų interesų turintiems žmonėms, pvz., Tiriamiesiems žurnalistams ir kitiems susijusiems piliečiams, pagal Parlamento ir Tarybos derybininkų susitarimą dėl ES kovos su pinigų politika projekto. direktyva dėl pinigų plovimo gruodžio 16. Taisyklės taip pat reikalautų, kad bankai, auditoriai, teisininkai, nekilnojamojo turto agentai ir kazino, be kita ko, būtų budresni už įtartinus sandorius, kuriuos atliko klientai.

"Daugelį metų nusikaltėliai Europoje naudojo ofšorinių kompanijų ir sąskaitų anonimiškumą, kad užgožtų jų finansinius sandorius. Faktinių nuosavybės registrų sukūrimas padės pakelti ofšorinių sąskaitų paslapties šydą ir labai padės kovoti su pinigų plovimu ir akivaizdžiu mokesčių slėpimu. ", - sakė Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto pranešėjas Krišjānis Kariņš (ELP, LV).

„Naujos taisyklės, dėl kurių šiandien susitarta, užtikrins daug didesnį šešėlinių verslo struktūrų, kurios yra pinigų plovimo schemų esmė, skaidrumą, taip pat schemas, kurias įmonės naudoja siekdamos išvengti savo mokestinės atsakomybės“, - pridūrė Piliečių laisvių komiteto pranešėja Judith Sargentini (Žalieji / EFA, NL).

Ketvirtoji kovos su pinigų plovimu direktyva (AMLD) pirmą kartą įpareigos ES valstybes nares išlaikyti centrinius registrus, kuriuose išvardijama informacija apie galutinius įmonių ir kitų juridinių asmenų, taip pat trestų, naudingus savininkus. Šie centriniai registrai nebuvo numatyti Europos Komisijos pradiniame pasiūlyme, tačiau EP nariai juos įtraukė į derybas. Siekiama padidinti skaidrumą, sunkiau paslėpti ir kovoti su pinigų plovimu ir mokesčių nusikaltimais.

Centriniai registrai būtų prieinami kompetentingoms institucijoms ir jų finansinės žvalgybos padaliniams (be jokių apribojimų), „įpareigotiesiems subjektams“ (pvz., Bankams, atliekantiems „kliento patikrinimo“ pareigas), taip pat visuomenei, kuriai prieiga gali būti suteikta. asmuo turi užsiregistruoti internetu ir sumokėti mokestį administracinėms išlaidoms padengti.

„Teisėtas interesas“

Bet kuris asmuo ar organizacija, galinti įrodyti teisėtą interesą, pvz., Tiriamieji žurnalistai ir kiti suinteresuoti piliečiai, taip pat turėtų prieigą prie faktinių savininkų informacijos, tokios kaip faktinio savininko vardas, pavardė, gimimo mėnuo ir metai, pilietybė, gyvenamoji vieta ir išsami informacija apie nuosavybę. Bet kuri valstybių narių suteikta prieigos išimtis būtų galima tik išimtinėmis aplinkybėmis kiekvienu atveju atskirai.

reklama

EP nariai taip pat įdėta keletas nuostatų, iš dalies pakeistame AMLD tekstą apsaugoti asmens duomenis.

Politikoje dalyvaujantys asmenys

Susitarime taip pat paaiškinamas taisyklių projektas dėl „politiškai veikiamų asmenų“, ty žmonių, kuriems dėl jų einamų politinių pozicijų korupcijos rizika yra didesnė nei įprasta, pavyzdžiui, valstybių vadovai, vyriausybės nariai, aukščiausiojo teismo teisėjai ir parlamentų nariai , taip pat jų šeimos nariai.

Jei yra didelės rizikos verslo santykiai su tokiais asmenimis, reikėtų nustatyti papildomas priemones, pvz., Nustatyti turto ir šaltinių šaltinį.

Tolesni žingsniai

Prieš sudarant šį balsavimą kitais metais, vis dar turi pritarti ES valstybių narių ambasadoriai (COREPER) ir Parlamento Ekonomikos ir pinigų reikalų bei Piliečių laisvių, Teisingumo ir vidaus reikalų komitetai.

Pasaulyje pinigų plovimas kasmet yra 2-5% pasaulio BVP.

Pasidalinkite šiuo straipsniu: