„Bank Trust“ padavė į teismą pagrindiniams BVI prekybininkams daugiau nei 1 mlrd. USD pagal nesąžiningą schemą

Rusijos Bank Trust padavė ieškinį Britų Mergelių salų teismui prieš keletą pagrindinių tarptautinių prekiautojų prekėmis, įskaitant Cargill, Louis Dreyfus, Bunge, Quadra, Xangbo ir Liberty Commodities, teigdami, kad jie dalyvavo apgaulingoje schemoje, dėl kurios finansinė žala viršijo 1 mlrd.

„Bank Trust“ sprendimas paduoti ieškinį užsienio teismui pabrėžia, kad Rusija toliau siekia susigrąžinti lėšas po prieš kelerius metus įvykusios bankų krizės. Veikdamas kaip „Binbank“, „Otkritie“ ir „Promsvyazbank“ – skolintojų, kuriuos 2017 m. išgelbėjo Rusijos centrinis bankas – paskolų skėtis, „Trust“ siekia pasinaudoti tarptautinės teismų sistemos patikimumu, kad sustiprintų savo bylą ir padidintų atkūrimo perspektyvas. didelės sumos.

Lauke ieškinys paduotas court, „Bank Trust“ apkaltino pagrindinius prekybininkus sąmokslu su Rusijos verslininku Mikailu Šišhanovu, buvusiu didelių privačių skolintojų „Binbank“ ir „Rost Bank“ savininku.

Remiantis ieškiniu, 2013–2017 m. Šišhanovas tariamai susitarė su prekybininkais iš pagrindinių prekių prekybos įmonių, kad nuslėptų pervedimus iš „Binbank“, kuriais buvo siekiama išsklaidyti lėšas, pažeidžiant finansines taisykles.

„Bank Trust“ teigia, kad „Binbank“ šiems prekiautojams suteikė lėšų prekybos finansavimo forma, kurios vėliau buvo nukreiptos. į ofšorines kompanijas, susijusias su Šišhanovu šešėliniais sandoriais. Tada prekybininkai pagal prekybos finansavimo sutartis grąžino Binbankui skolingus pinigus, naudodamiesi banko suteiktomis lėšomis per atskiras paskolas Rost Bank. Šios lėšos buvo perkeltos prekybininkams per kitą šešėlinių sandorių seriją su įvairiomis kitomis įmonėmis ir niekada nebuvo grąžintos į „Rost Bank“.

Bank Trust teigia, kad tarptautiniai prekiautojai sąmoningai dalyvavo sukčiavimo schemoje, neprisiėmė jokios finansinės rizikos, gaudami komisinius, o taip pat nuslėpė tikruosius savo sandorių motyvus, prisidengdami prekių, tokių kaip grūdai ar žaliava kaučiukas, pirkimu ir pardavimu.

Pretenzijos teigimu, realus prekių siuntimas neįvyko. Prekybos finansavimo sandoriai tarp „Binbank“ ir prekiautojų, atrodo, buvo tinkamai apskaityti „Binbank“ įrašuose, tačiau faktinio turto išsklaidymo, kuris įvyko dėl šių sandorių, nebuvo galima aptikti.

reklama

Dėl schemos „Binbank“ tariamai galėjo manipuliuoti savo finansinėmis ataskaitomis, rodydamas aukštus savo nominaliųjų sandorio šalių, pvz., gerai žinomų patikimų prekybininkų, kredito reitingus, o ne savo tikrųjų sandorio šalių, kurios buvo fiktyvios ofšorinės bendrovės, kredito reitingus. .

2017 m. rugsėjį Rusijos bankas laikinai administravo „Binbank“ ir „Rost Bank“, turėdamas suteikti „Rost Bank“ lėšų, kad pastarasis galėtų grąžinti pinigus „Binbank“. Todėl „Rost Bank“ patyrė didžiausią finansinę žalą dėl schemos, nes turėjo pripažinti nuostolius, patirtus dėl sandorių su atitinkamomis sandorio šalimis.

„Bank Trust“ teigė, kad pagal Rusijos įstatymus veikia kaip teisinis „Rost Bank“ įpėdinis, todėl turi teisinę teisę reikalauti „Rost Bank“ patirtos žalos.

„Esame įsipareigoję atsakyti už savo veiksmus šioje aferoje dalyvavusius asmenis. Ši neteisėta veikla padarė didelę žalą „Bank Trust“ klientams, paprastiems Rusijos gyventojams, todėl imsimės visų mums prieinamų teisinių būdų siekdami teisybės kreditoriams. “, – sakoma „Bank Trust“ atstovo pranešime.

Paskelbimo metu Cargill, Louis Dreyfus, Bunge, Quadra, Xangbo ir Liberty Commodities bei Shishkanov neatsakė į prašymą pakomentuoti.

Pasidalinkite šiuo straipsniu: