Europos Komisija nusprendė kreiptis į Liuksemburgą ES Teisingumo Teisme, kad jis perkeltų tik dalį ketvirtosios kovos su pinigų plovimu direktyvos (Direktyva 4/2015) ...
Europos Komisija priėmė nuomonę, kurioje reikalaujama, kad Maltos kovos su pinigų plovimu priežiūros institucija (Finansinės žvalgybos analizės skyrius) ir toliau imtųsi papildomų priemonių, kad visiškai atitiktų ...
Keli Olandijos bankai nepakankamai stebi klientus ir jų sandorius, leidžiant klientams naudotis sąskaitomis pinigų plovimui ir kitai nusikalstamai veiklai. Olandijos centrinis bankas ...
Paskelbus tyrimo dėl „Danske Bank“ filialo Estijoje išvadas, S&D europarlamentarai paragino imtis daugiau ES masto veiksmų kovojant su ...
Piliečių laisvių komitetas antradienį (liepos 10 d.) Priėmė naujas taisykles, kaip pagreitinti nusikalstamo turto įšaldymą ir konfiskavimą visoje ES ....
Penktoji kovos su pinigų plovimu direktyva įsigaliojo po jos paskelbimo ES oficialiajame leidinyje. 5 m. Liepos mėn. Komisijos pasiūlytas naujas ...
Parlamentas ir Taryba derybininkai neoficialiai susitarė dėl naujų priemonių, kaip sustiprinti ES kovą su pinigų plovimu. Šiuo metu skirtumai tarp ES šalių ...