Komisija nurodo #Luxembourg į #EUCourtOfJustice, kad nėra visiškai įgyvendintos #EUMoneyLaundering taisyklės

Europos Komisija nusprendė kreiptis į Liuksemburgą prie ES Teisingumo Teismo dėl vienos dalies perkėlimo į ES 4 kovos su pinigų plovimu direktyva (Direktyva 2015 / 849) į savo nacionalinę teisę.

Komisija pasiūlė, kad teismas sumokėtų vienkartinę sumą ir kasdienes nuobaudas, kol Liuksemburgas imsis būtinų veiksmų.

Teisingumo, vartotojų ir lyčių lygybės komisarė Věra Jourová sakė: "Mes turime griežtas kovos su pinigų plovimu taisykles ES lygiu, tačiau mums reikia, kad visos valstybės narės įgyvendintų šias taisykles vietoje. Mes nenorime, kad ES būtų silpna vieta, kuri Neseniai įvykę skandalai parodė, kad valstybės narės turėtų tai spręsti skubos tvarka “.

Valstybės narės turėjo perkelti direktyvą į savo nacionalinę teisę iki 26 m. Birželio 2018 d 4^th Kovos su pinigų plovimu direktyva sustiprina anksčiau galiojančias taisykles:

• Sustiprinti bankų, teisininkų ir buhalterių rizikos prisiėmimo įsipareigojimus;
• nustatant aiškius skaidrumo reikalavimus, susijusius su įmonių ir patikėjimo fondų naudingu nuosavybe;
• palengvinti įvairių valstybių narių finansinių žvalgybos padalinių bendradarbiavimą ir keitimąsi informacija, siekiant nustatyti ir stebėti įtartinus pinigų pervedimus, siekiant užkirsti kelią pinigų plovimui arba teroristų finansavimui nustatyti;
• nustatyti nuoseklią politiką ne ES šalyse, kuriose trūksta kovos su pinigų plovimu ir kovos su terorizmu finansavimo taisyklių;
• sustiprinti kompetentingų institucijų sankcijų galiojimą.

fonas

Dėl 4^th Kovos su pinigų plovimu direktyva Komisija iki šiol pradėjo pažeidimų nagrinėjimo procedūrą dėl 21 valstybių narių perkėlimo į nacionalinę teisę priemonių nepranešimo: šiuo metu trys bylos nagrinėjamos teisme (Rumunija, Airija ir dabar Liuksemburgas), o viena yra sustabdyta (Graikija) devyni motyvuotų nuomonių etape ir aštuoni oficialių pranešimų rašymo etape.

Europos Komisija taip pat išsiuntė Estijai ir Danijai pagrįstą nuomonę ir oficialų įspėjimą, kaip dalį to paties įvertinimo.

reklama

Tuo tarpu, po Panamos knygų apreiškimų ir teroristų išpuolių Europoje, Komisija pasiūlė 5^th Kovos su pinigų plovimu direktyva, skirta toliau stiprinti kovą su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu. Šiomis naujomis taisyklėmis siekiama užtikrinti aukšto lygio finansinių srautų iš didelės rizikos trečiųjų šalių apsaugos priemones, pagerinti finansinės žvalgybos padalinių prieigą prie informacijos, sukurti centralizuotus banko sąskaitų registrus ir kovoti su teroristų finansavimo rizika, susijusia su virtualiomis valiutomis ir išankstinio mokėjimo paslaugomis. korteles. Šios naujos taisyklės įsigaliojo 9 m. Liepos 2018 d. Po jų paskelbimo ES oficialiajame leidinyje, o valstybės narės turės jas perkelti į nacionalinę teisę 5^th Kovos su pinigų plovimu direktyva 10 sausio 2020 į nacionalinius įstatymus.

Daugiau informacijos

- 4 kovos su pinigų plovimu direktyva ir Lėšų pervedimo reglamentas

- Supranacionalinio rizikos vertinimo ataskaita

- Personalo darbo dokumentas dėl finansinių žvalgybos padalinių

- 5^th Kovos su pinigų plovimu Direktyva ir informaciniame biuletenyje

- Apie pagrindinius 2018 m. Lapkričio mėn. Pažeidimų paketo sprendimus žr MEMO / 18 / 6247

- Apie bendrą pažeidimų nagrinėjimo procedūrą žr MEMO / 12 / 12

- Ant ES pažeidimai procedūra