Kroatijos policija areštuoja ir išardo organizuoto nusikalstamumo grupę

Praėjusią savaitę Kroatijos nacionalinė kovos su korupcija ir organizuotu nusikalstamumu tarnyba, bendradarbiaudama su prokuratūra, mokesčių administracija, muitinėmis ir bendradarbiaudama su Europolu, atliko sudėtingą organizuoto nusikalstamumo grupės (OCG) tarptautinį baudžiamąjį tyrimą dėl veikimo nusikalstama įmonė, mokesčių vengimas, pinigų plovimas, dokumentų klastojimas ir sukčiavimas.

Nusikaltimai buvo įvykdyti vykdant prabangių transporto priemonių prekybą, kai OCG įsteigė kelias dingusias prekybininkų įmones skirtingose ​​ES šalyse, sudarydamas įspūdį apie teisėtą verslą. Tuo pat metu jie suklastojo dokumentus ir sąskaitas faktūras, kad išvengtų mokesčių ir akcizų, ir teikė pinigų plovimo paslaugas kitiems nusikaltėliams ir vietinėms organizuotoms organizacijoms.

Kroatijos policija kartu su Vokietijos ir Čekijos teisėsaugos institucijomis, bendradarbiaudamos su Europolu, areštavo šios OCG lyderius ir narius ir atliko daugybę namų, biurų, transporto priemonių ir skaitmeninės įrangos, kurią nusikaltėliai naudojo per dideles tarptautines operacijas, paieškas. Gruodžio 5 veiksmo dieną Europolas išsiuntė mobilų biurą į Zagrebą, kad patikrintų gautą informaciją ir užmegztų greitą ryšį su kitomis ES valstybių narių teisėsaugos institucijomis.

Kroatijos policija pateikė kaltinimus 48-erių metų Kroatijos piliečiui už nusikalstamos įmonės įsteigimą ir 10 kitų asmenų už tai, kad jie yra šios OCG nariai. Tyrimas tęsiasi, o Kroatijos policija tikisi, kad bus pareikšti nauji kaltinimai.

Pasidalinkite šiuo straipsniu: