Europarlamentarai nustatė naujas priemones, kaip sustabdyti #MoneyLaundering  

Geresnis įgyvendinimas ir bendradarbiavimas

EP nariai apgailestauja, kad valstybėse narėse neteisingai ir netvarkingai įgyvendinamos kovos su pinigų plovimu/kovos su terorizmo finansavimu (AML/CTF) taisyklės, ir ragina taikyti nulinės tolerancijos metodą ir pažeidimo procedūras prieš valstybes nares, kurios atsilieka perkeldamos taisykles į nacionalinę teisę. . Pasak jų, valstybių narių teisminės ir teisėsaugos institucijos turi labiau bendradarbiauti ir dalytis informacija.

Parlamentas palankiai vertina tai, kad buvo atsižvelgta į jo pasiūlymą sukurti finansinės žvalgybos padalinių (FŽP) koordinavimo ir paramos mechanizmą. Tai suteiktų valstybėms narėms prieigą prie atitinkamos informacijos ir padėtų dirbti tarpvalstybiniais atvejais

Efektyvus duomenų panaudojimas

Europarlamentarai nori, kad Komisija, siekdama nustatyti galutinius tikruosius savininkus, išspręstų kokybiškų duomenų trūkumą, ES sukurdama tarpusavyje sujungtus aukštos kokybės registrus, kuriuose būtų taikomi aukšti duomenų apsaugos standartai. Jie taip pat nori išplėsti prižiūrimų subjektų sritį ir įtraukti naujus ir žalingus rinkos sektorius, pvz., kriptovaliutų turtą. Galiausiai EP nariai pakartoja, kad nebendradarbiaujančios jurisdikcijos ir didelės rizikos trečiosios šalys turi būti nedelsiant įtrauktos į juodąjį sąrašą, kartu nustatant aiškius gaires ir bendradarbiaujant su reformų vykdytojais.

Suderinti atgrasančias sankcijas ES lygmeniu

reklama

EP nariai ragina vykdyti abipusį įšaldymo ir konfiskavimo nutarimų pripažinimą. Taip būtų lengviau susigrąžinti nusikalstamu būdu įgytą turtą tarpvalstybiniu mastu ir būtų sudarytos sąlygos greitam tarpvalstybiniam bendradarbiavimui. Be to, jie nori, kad Europos centrinis bankas galėtų panaikinti visų euro zonoje veikiančių bankų, pažeidžiančių pinigų plovimo ir teroristų finansavimo įpareigojimus, licencijas, neatsižvelgiant į nacionalinių AML institucijų vertinimą.

Rezoliucijoje europarlamentarai primena korupcijos ir pinigų plovimo nusikaltimus, tokius kaip Luanda Leaks, taip pat kitus praneštus skandalus, tokius kaip Cum Ex, Panama Papers, Lux Leaks ir Rojaus dokumentai, kurie ne kartą pakirto piliečių pasitikėjimą sąžininga ir sąžininga veikla. skaidrios finansų ir mokesčių sistemos.

Galiausiai jie pabrėžia vertingą tarptautinės tiriamosios žurnalistikos ir informatorių indėlį atskleidžiant galimus nusikaltimus. Jie ragina valdžios institucijas nustatyti asmenis, kurstytojus nužudyti Daphne Caruana Galizia, ir ištirti tuos, kuriems vis dar laukiami rimti įtarimai pinigų plovimu.