„Norint geriau sustiprinti saugumą visoje ES, mums reikia veiksmingos grynųjų pinigų deklaravimo sistemos“

Tarybos nuolatinių atstovų komitetas (Nuolatinių atstovų komitetas) šiandien (birželio 28 d.) Susitarė dėl savo pozicijos dėl reglamento projekto, kuriuo siekiama pagerinti į Sąjungą įvežamų ar iš jos išvežamų grynųjų pinigų kontrolę.  

Ši pozicija yra Tarybos įgaliojimas pradėti derybas su Europos Parlamentu, kai tik Parlamentas pateiks savo poziciją. Maltos finansų ministras Edwardas Scicluna sakė: „Kriminaliniai ir teroristiniai tinklai iš anksto skatina grynųjų pinigų operacijų anonimiškumą. Štai kodėl mums reikia veiksmingos grynųjų pinigų deklaravimo sistemos, kuri galėtų padėti valdžios institucijoms geriau užkirsti kelią neteisėtai veiklai ir kovoti su ja bei sustiprinti saugumą visoje Sąjungoje “.

Būsimajame reglamente bus patobulinta dabartinė kontrolės sistema, susijusi su grynaisiais pinigais, įvežamais į ES arba išplaukiant iš jos, pakeičiant Reglamentą 1889 / 2005.

Tikslas yra atsižvelgti į naujos pažangiosios patirties plėtrą įgyvendinant ES tarptautinius kovos su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu standartus, kuriuos parengė Finansinių veiksmų darbo grupė (FATF). Atitinkamai reglamento projekte grynųjų pinigų apibrėžimas išplečiamas ir kitomis mokėjimo priemonėmis ar būdais, išskyrus valiutą, pvz., Čekiais, kelionių čekiais, auksinėmis ir išankstinio mokėjimo kortelėmis. Be to, ji išplečia savo taikymo sritį, įtraukdama grynuosius pinigus, siunčiamus paštu, kroviniais ar kurjeriais.

Taigi jis papildys Direktyvoje 2015/849 nustatytą ES pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos teisinę sistemą. Pagal Tarybos bendrąją poziciją kiekvienas pilietis, atvykstantis į ES ar iš jos išvykęs ir turintis grynųjų pinigų, kurių vertė yra 10 000 EUR ar daugiau, turės deklaruoti juos muitinei.

Deklaracija turi būti padaryta neatsižvelgiant į tai, ar keliautojai gabena pinigus į savo asmenį, ar jų bagažą ar transporto priemones. Institucijų prašymu jos turės ją kontroliuoti.

Kalbant apie pinigus, siunčiamus paštu, kurjerių siuntomis, nelydimais bagažais arba konteineriniais kroviniais („nelydimi grynieji pinigai“), kompetentingos institucijos turės teisę reikalauti, kad siuntėjas arba gavėjas pateiktų atskleidimo deklaraciją . Deklaracija bus pateikta raštu arba elektroniniu būdu, naudojant standartinę formą. Institucijos turės įgaliojimus kontroliuoti visas siuntas, talpyklas ar transporto priemones, kuriose gali būti nelydimų pinigų.

reklama

Valstybių narių valdžios institucijos keisis informacija, ypač jei yra požymių, kad grynieji pinigai yra susiję su nusikalstama veikla, kuri gali neigiamai paveikti ES finansinius interesus. Ši informacija taip pat bus perduota Komisijai. Naujasis reglamentas netrukdys valstybėms narėms numatyti papildomą nacionalinę grynųjų pinigų judėjimo Sąjungoje kontrolę pagal nacionalinę teisę, jei ši kontrolė atitinka pagrindines Sąjungos laisves.

Pasidalinkite šiuo straipsniu: